Forsíða / Stjórnsýsla / Stjórnskipulag / Fundargerðir / Bæjarstjórn Fjallabyggðar / Bæjarstjórn Fjallabyggðar - 58. fundur - 22.12.2010

Bæjarstjórn Fjallabyggðar

Hlusta

58. fundur 22. desember 2010 kl. 17:00 - 19:00 í Tjarnarborg

Nefndarmenn

Þorbjörn Sigurðsson 1. varaforseti
Ingvar Erlingsson Forseti
Bjarkey Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi
Helga Helgadóttir bæjarfulltrúi
Sólrún Júlíusdóttir bæjarfulltrúi
S. Guðrún Hauksdóttir bæjarfulltrúi
Ólafur Helgi Marteinsson bæjarfulltrúi
Halldóra S. Björgvinsdóttir bæjarfulltrúi
Guðmundur Gauti Sveinsson varabæjarfulltrúi
Sigurður V Ásbjarnarson bæjarstjóri
Ólafur Þór Ólafsson skrifstofu- og fjármálastjóri

Fundargerð ritaði: Ólafur Þór Ólafsson skrifstofu- og fjármálastjóri

1.Bæjarráð Fjallabyggðar - 196. fundur - 20. desember 2010

Málsnúmer 1012016F Vakta málsnúmer

1.1 1010047 Fyrirspurn til bæjarstjórnar um kaup á lóðinni Hávegi 43 Siglufirði

Bæjarráð Fjallabyggðar - 196 Bókun fundar Afgreiðsla 196. fundar staðfest á 58. fundi bæjarstjórnar með 9 atkvæðum.
1.2 1012079 Staða Þjóðlagaseturs sr. Bjarna Þorsteinssonar á Siglufirði

Bæjarráð Fjallabyggðar - 196 Bókun fundar Afgreiðsla 196. fundar staðfest á 58. fundi bæjarstjórnar með 9 atkvæðum.
1.3 1010148 Fjárhagsáætlun 2011

Bæjarráð Fjallabyggðar - 196 Bókun fundar Afgreiðsla 196. fundar staðfest á 58. fundi bæjarstjórnar með 9 atkvæðum.
1.4 1012064 Þriggja ára áætlun 2012-2014

Bæjarráð Fjallabyggðar - 196 Bókun fundar Afgreiðsla 196. fundar staðfest á 58. fundi bæjarstjórnar með 9 atkvæðum.
1.5 1012059 Áætluð úthlutun framlags vegna sérþarfa fatlaðra nemenda í grunnskólum fjárhagsárið 2011

Bæjarráð Fjallabyggðar - 196 Bókun fundar Afgreiðsla 196. fundar staðfest á 58. fundi bæjarstjórnar með 9 atkvæðum.
1.6 1012070 Dýrahræ og sláturúrgangur - Fundur með fulltrúum sveitarfélaga við Eyjafjörð 13.12.2010

Bæjarráð Fjallabyggðar - 196 Bókun fundar Afgreiðsla 196. fundar staðfest á 58. fundi bæjarstjórnar með 9 atkvæðum.
1.7 1012076 Velferð barna og fjölskyldna - bréf frá BSRB

Bæjarráð Fjallabyggðar - 196 Bókun fundar Afgreiðsla 196. fundar staðfest á 58. fundi bæjarstjórnar með 9 atkvæðum.
1.8 1012057 Fundargerð 131. fundar Heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra

Bæjarráð Fjallabyggðar - 196 Bókun fundar Afgreiðsla 196. fundar staðfest á 58. fundi bæjarstjórnar með 9 atkvæðum.
1.9 1012072 Fundargerð 782. fundar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 10. desember 2010

Bæjarráð Fjallabyggðar - 196 Bókun fundar Afgreiðsla 196. fundar staðfest á 58. fundi bæjarstjórnar með 9 atkvæðum.

2.Fjárhagsáætlun 2011

Málsnúmer 1010148 Vakta málsnúmer

Bæjarstjóri gerði grein fyrir forsendum og niðurstöðu áætlunarinnar.
Þakkaði hann starfsmönnum og nefndarfólki fyrir mikla vinnu að gerð þessarar áætlunar.

Heildartekjur eru áætlaðar 1.616 m.kr. og þar af eru skatttekjur 885 m.kr. sem eru 54% af tekjum og framlag Jöfnunarsjóðs 230 m.kr. eða sem nemur 14% af tekjum.

Heildarútgjöld sveitarfélagsins eru áætluð 1.570 mkr. án fjármagnsliða. Þar af er launakostnaður 846 mkr. sem er 52% af tekjum.

Rekstrarniðurstaða fjárhagsáætlunar Fjallabyggðar fyrir árið 2011 vegna A hluta sveitarsjóðs er jákvæð upp á 39 mkr.

Fjármagnsgjöld eru hærri en fjármunatekjur sem nemur 34 mkr. og er rekstrarniðurstaða samstæðunnar jákvæð að fjárhæð 11 mkr. (0,7% af tekjum).

Veltufé frá rekstri er áætlað 165 mkr. sem gerir 10,2% af tekjum.

Í þessari áætlun er gert ráð fyrir framkvæmdum upp á 100 mkr.

Gert ráð fyrir nýjum lántökum á árinu fyrir 20 mkr.
Hins vegar mun sveitarfélagið greiða niður skuldir um 83 mkr.

Handbært fé í árslok 2011 er áætlað 156 mkr.

Efnahagslægðin sem sveitarfélög á Íslandi eru nú að fást við mun haldast óbreytt næsta árið og er sú skoðun ríkjandi að kjörtímabilið verði erfitt í rekstri þeirra þegar á heildina er litið.

Til máls tóku Bjarkey Gunnarsdóttir, Ólafur H. Marteinsson, Helga Helgadóttir og Sigurður Valur Ásbjarnarson.

Lögð var fram tillaga Þorbjörns Sigurðssonar, Ingvars Erlingssonar, Helgu Helgadóttur og Bjarkeyjar Gunnarsdóttur um 5% lækkun nefndarlauna frá 1. janúar 2011.
Tillagan var samþykkt með 9 atkvæðum.

Lögð fram tillaga Bjarkeyjar Gunnarsdóttur um að nefndarlaun formanna fræðslunefndar og skipulags- og umhverfisnefndar yrðu án álags.
Samþykkt var með 5 atkvæðum að vísa tillögunni til bæjarráðs. Bjarkey Gunnarsdóttir, Helga Helgadóttir, Guðmundur Gauti Sveinsson og Halldóra S. Björgvinsdóttur sátu hjá.
Bæjarstjórn samþykkti með 9 atkvæðum fjárhagsáætlun 2011 með áorðnum breytingum.

3.Þriggja ára áætlun 2012-2014

Málsnúmer 1012064 Vakta málsnúmer

Bæjarstjóri gerði grein fyrir forsendurm þriggja ára áætlunar.
Helstu lykiltölur eru:

Niðurstaða og útreikningur á þriggja ára áætlun fyrir A og B hluta.

Lykiltölur 2012 2013 2014

                Í hlutfalli við tekjur
                      Skatttekjur .................................. 53,4%    53,0%    52,5%
                      Framlög jöfnunarsjóðs ...................    14,2%    14,2%    14,0%
                      Aðrar tekjur .................................   32,3%    32,9%    33,4%
                                                                         100,0%    100,0% 100,0%

                      Laun og launatengd gjöld ................   51,3%    51,0%    50,5%
                      Annar rekstrarkostnaður .................   37,3%    37,0%    36,6%
                      Afskriftir ......................................    7,0%      7,2%      7,5%
                      Fjármagnsliðir, nettó ......................    2,2%      2,5%      2,4%
                Gjöld samtals                                        97,9%    97,8%    97,1%

                      Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .........     2,1%      2,2%      2,9%
                      Veltufé frá rekstri (til rekstrar) ........   11,9%    12,3%    13,2%
                      Fjárfestingarhreyfingar ....................-15,5% -15,4% -6,0%

Í þúsundum króna á hvern íbúa

                Rekstur
                      Skatttekjur og jöfnunarsjóður .........  546        546        546
                      Þjónustutekjur og aðrar tekjur ........  261        267        274
                Tekjur samtals                                      807        813        820

               Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .......  (790)     (794)       (796 )
                      Framlög frá eigin sjóðum .................    0          0            0
                      Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .........     17        18          24

                Efnahagur
                      Heildareignir ................................. 1.442        1.495    1.492
                      Eigið fé .......................................     505        524        547
                      Skuldbindingar og aðrir liðir .............      353        366        378
                      Skuldir ........................................      583        605        566
                Eigið fé og skuldir samtals                         1.442     1.495      1.492

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall ............................. 1,41 1,36 1,80
Eiginfjárhlutfall .............................. 0,35 0,35 0,37

Íbúafjöldi 1. desember............ 2.000 2.000 2.000

Bæjarstjórn samþykkti með 9 atkvæðum að vísa þriggja ára áætlun til bæjarráðs milli umræðna í bæjarstjórn.

Fundi slitið - kl. 19:00.